公司治理

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公司治理架构

Corporate Governance Structure

董事、监事及高级管理人员

Directors, Supervisors and Senior Management

董事

宗艳民先生

宗艳民先生，61岁，本科学历，为本公司的董事长、执行董事兼总经理，于2010年11月2日获委任为董事，并于2025年2月19日获调整董事角色为执行董事。
宗先生在半导体材料的技术研发与产业化、工程以及企业管理领域拥有逾35年经验。2010年11月，宗先生创立了本公司前身山东银河galaxy娱乐游戏中心先进材料科技有限公司，并于2010年11月至2020年11月期间历任董事会主席、执行董事及总经理。自2020年11月起，宗先生一直担任本公司董事长、董事兼总经理。
高超先生

高超先生，38岁，博士学历，为本公司执行董事兼首席技术官。彼于2019年8月15日获委任为董事，并于2025年2月19日获调整董事角色为执行董事。
高先生于半导体材料技术研发及产业化领域拥有逾十年经验。于2014年7月至2020年11月期间，彼先后在本公司前身山东银河galaxy娱乐游戏中心先进材料科技有限公司担任研发工程师、研发中心主任、董事兼研发中心主任。自2020年11月起，高先生一直担任本公司的董事兼首席技术官。
王俊国先生

王俊国先生，47岁，于2025年7月2日获委任为董事，并于同日获调整董事角色为执行董事。
王先生在财务管理领域拥有丰富经验。彼于2016年8月至2020年11月期间担任本公司前身山东银河galaxy娱乐游戏中心先进材料科技有限公司财务总监，并自2020年11月起担任本公司财务总监，并自2024年8月起担任我们的事务代表。
邱宇峰先生

邱宇峰先生，65岁，硕士学历，于2024年2月29日获委任为董事，并于2025年2月19日获调整董事角色为非执行董事。邱先生于2020年11月至2021年1月期间担任本公司独立董事。
邱先生在电力及半导体技术研发领域拥有逾30年经验。于1994年6月至1999年11月期间，彼先后在中国电力科学研究院电力系统研究所担任继电保护室主任及副所长；于1999年11月至2006年12月期间，彼在中国电力科学研究院输配电及节电技术国家工程研究中心担任常务副主任；于2006年12月至2012年2月期间，彼在中国电力科学研究院担任副院长。邱先生于2012年2月至2020年2月期间，先后在全球能源互联网研究院有限公司（前称国网智能电网研究院）担任多个职位，包括副院长、院长、顾问及其他职位。邱先生现任厦门大学讲座教授，以及自2022年4月起担任博测锐创半导体科技（苏州）有限公司董事会主席兼总经理，自2022年5月起担任北京博测半导体科技有限公司执行董事兼总经理，自2023年6月起担任思源电气股份有限公司（一家于深圳交易所上市的公司（代码：002028））的独立董事，并自2023年9月起担任北京顺德盛企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。
李婉越女士

李婉越女士，54岁，硕士学历，于2025年2月19日获委任为董事，并于同日获调整董事角色为非执行董事。
李女士在会计及融资领域拥有30年经验。彼于1994年7月至1999年7月期间任职于北京新型建筑材料总厂，离职前为助理会计师。于1999年10月至2020年12月期间，李女士先后在北新建材（集团）有限公司担任多个职位，包括财务部会计、财务部经理及其他职位。自2022年12月起，彼一直担任中建材联合投资有限公司的总会计师。
方伟先生

方伟先生，50岁，硕士学历，于2024年2月29日获委任为董事，并于2025年2月19日获重新委任为非执行董事。
方先生在无线产品工程及企业管理领域拥有逾25年经验。自1999年2月起，彼任职于一家从事ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商业务的全球性企业，现任第五轨道外派董事。自2023年12月起，彼亦担任苏州东微半导体股份有限公司（一家于上海交易所上市的公司（代码：688261））董事。
李洪辉先生

李洪辉先生，61岁，博士学历，于2024年2月29日获委任为独立董事，并于2025年2月19日获调整董事角色为独立非执行董事。
李先生在财务管理领域拥有丰富的经验。彼任职于中华人民共和国财政部至2014年8月，最后职位为投资评审中心副主任。彼亦于2014年8月至2018年7月期间担任中国信达资产管理股份有限公司（一家于香港联交所上市的公司（股份代号：1359））董事。李先生于2018年担任中华人民共和国财政部预算评审中心副主任。彼亦担任中海外科技开发有限公司董事长至2019年11月。自2022年6月起至2024年1月期间，彼担任北京中财宝信管理咨询有限公司执行董事。李先生自2023年6月起，担任中润辉铭（海南）投资有限公司执行董事、总经理兼财务总监；自2023年10月起，担任华大卓越（北京）投资管理有限公司（前称北京百家信诚投资管理有限公司）执行董事、总经理兼财务总监；自2024年8月起，担任吉林省北药科技有限公司总经理；并自2024年10月起，担任辽宁北药金吉科技发展有限公司监事。
刘华女士

刘华女士，56岁，本科学历，于2024年2月29日获委任为独立董事，并于2025年2月19日获调整董事角色为独立非执行董事。刘女士在法律、监管及合规治理领域拥有丰富经验。彼于1992年7月至2002年3月期间在山东三联集团有限责任公司任职。于2002年7月至2007年2月及2007年2月至2008年7月，刘女士分别担任山东康桥律师事务所及北京天驰君泰律师事务所律师。于2008年8月至2019年10月期间，彼担任山东森信律师事务所合伙人及律师。自2019年11月起，刘女士担任北京天驰君泰（济南）律师事务所合伙人及律师。
黎国鸿先生

黎国鸿先生，61岁，硕士学历，于2025年2月19日获委任为独立董事，并于同日获调整董事角色为独立非执行董事。黎先生在企业管治以及财务咨询及管理领域拥有丰富经验。彼于1989年7月至1996年8月期间前后在德勤·关黄陈方会计师行担任会计专员、高级会计师及经理。于1997年4月至2006年12月期间，黎先生就职于冠亚商业集团有限公司（一家于香港联交所上市的公司（股份代号：0104）），彼担任的最后职务为公司秘书兼财务总监。于2007年1月至2013年4月期间，黎先生在德祥地产集团有限公司（一家于香港联交所上市的公司（股份代号：0199））担任财务总监及在德祥企业集团有限公司（一家于香港联交所上市的公司（股份代号：0372））担任首席财务官兼公司秘书。自2013年8月起，黎先生在盛洋投资（控股）有限公司（一家于香港联交所上市的公司（股份代号：0174））担任执行董事及董事会投资委员会成员，并自2020年12月起兼任首席执行官。自2017年2月起，彼在桦欣控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司（股份代号：1657））担任独立非执行董事。

监事

张红岩女士

张红岩女士，38岁，硕士学历，于2020年11月7日获委任为监事兼监事会主席。张女士在技术工程领域拥有丰富经验。彼先后于2012年4月至2020年11月期间担任本公司前身山东银河galaxy娱乐游戏中心先进材料科技有限公司质量部技术员、技术中心主管、销售技术支持及质量部经理。自2020年11月起，彼担任本公司质量部负责人及监事。
宋建先生

宋建先生，38岁，于2020年11月7日获委任为监事。宋先生在碳化硅研发领域拥有丰富经验。彼先后于2011年8月至2020年11月期间担任本公司前身山东银河galaxy娱乐游戏中心先进材料科技有限公司碳化硅事业部技术员及负责人、技术中心主管及设备动力部经理。自2020年11月起，彼担任本公司工程部负责人及监事。
窦文涛先生

窦文涛先生，42岁，于2024年8月22日获委任为监事。窦先生在项目管理及企业管治领域拥有丰富经验。窦先生先后于2010年10月至2020年11月期间担任本公司前身山东银河galaxy娱乐游戏中心先进材料科技有限公司项目经理、销售部经理、执行董事（代）及董事长助理。自2020年11月起，彼担任本公司董事长助理。

高级管理人员

宗艳民先生

宗艳民先生，61岁，本科学历，为本公司的董事长、执行董事兼总经理，于2010年11月2日获委任为董事，并于2025年2月19日获调整董事角色为执行董事。宗先生在半导体材料的技术研发与产业化、工程以及企业管理领域拥有逾35年经验。2010年11月，宗先生创立了本公司前身山东银河galaxy娱乐游戏中心先进材料科技有限公司，并于2010年11月至2020年11月期间历任董事会主席、执行董事及总经理。自2020年11月起，宗先生一直担任本公司董事长、董事兼总经理。
高超先生

高超先生，38岁，博士学历，为本公司执行董事兼首席技术官。彼于2019年8月15日获委任为董事，并于2025年2月19日获调整董事角色为执行董事。高先生于半导体材料技术研发及产业化领域拥有逾十年经验。于2014年7月至2020年11月期间，彼先后在本公司前身山东银河galaxy娱乐游戏中心先进材料科技有限公司担任研发工程师、研发中心主任、董事兼研发中心主任。自2020年11月起，高先生一直担任本公司的董事兼首席技术官。
钟文庆先生

钟文庆先生，57岁，自2022年8月起担任本公司董事会秘书。钟先生于2018年12月加入本集团，并先后于2018年12月至2019年8月期间担任本公司首席财务官，于2019年8月至2023年4月期间担任董事兼首席财务官，并于2023年4月至2024年2月期间担任董事。钟先生目前还在本公司的若干子公司中担任董事及╱或监事职务。钟先生在会计与财务管理、资本市场及企业管治领域拥有逾25年经验。在加入本集团之前，彼于1998年1月至1999年2月期间在通用磨坊（中国）投资有限公司的品食乐大中华区担任财务经理。在美国施乐中国有限公司工作期间，钟先生担任财务总监及市场总监。其后彼于2003年12月至2005年4月在西门子工业软件（上海）有限公司担任财务分析高级经理。钟先生于2005年6月加入沃尔沃建筑设备（中国）有限公司并担任沃尔沃建筑设备公司中国区首席财务官。钟先生于2011年1月至2018年11月期间担任瑞迈国际有限公司总裁。
游樱女士

游樱女士，50岁，自2024年9月起担任本公司首席财务官。游女士自2024年4月加入本集团起一直担任上海银河galaxy娱乐游戏中心的财务总监。游女士在会计与财务管理领域拥有逾25年经验。在加入本集团之前，彼于1998年7月至2004年12月期间在山东干聚有限责任会计师事务所担任审计经理。游女士于2004年12月至2024年3月期间在上汽通用东岳汽车有限公司担任高级财务经理。